當(dāng)前位置：
鄭州恒達(dá)智控科技股份有限公司4,640,072股股份（占總股本的1.2889%）
項(xiàng)目編號(hào)：****
轉(zhuǎn)讓底價(jià)： 9345.105000萬元
標(biāo)的所屬行業(yè)： 通用設(shè)備制造業(yè)
標(biāo)的所在地區(qū)： 河南省鄭州市管城回族區(qū)
信息披露起始日期： ****
信息披露期滿日期： ****
受托機(jī)構(gòu) 受托機(jī)構(gòu)名稱： | 受托機(jī)構(gòu)聯(lián)系人： 聯(lián)系電話：
交易機(jī)構(gòu) 交易機(jī)構(gòu)名稱：點(diǎn)擊登錄查看 | 業(yè)務(wù)聯(lián)系人：點(diǎn)擊登錄查看 聯(lián)系電話：****-757,、****業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人：李富齊 聯(lián)系電話：****-757,、****
轉(zhuǎn)讓方承諾
我方擬轉(zhuǎn)讓所持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并通過點(diǎn)擊登錄查看（以下簡稱“聯(lián)交所”）公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng),，依照公開,、公平、公正和誠信的原則作如下承諾：
（1）本次轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意思表示,，轉(zhuǎn)讓標(biāo)的權(quán)屬清晰,，除已披露的事項(xiàng)外,，我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且不存在法律法規(guī)禁止或限制交易的情形,；對(duì)于設(shè)定擔(dān)保物權(quán)的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓，符合《中華人民共和國民法典》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,；涉及政府社會(huì)公共管理事項(xiàng)的,，已依法報(bào)政府有關(guān)部門履行相關(guān)審核、備案等程序,；
（2）本次轉(zhuǎn)讓已履行了相應(yīng)程序,，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn),；
（3）我方所提交的轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)及相關(guān)材料真實(shí),、完整、準(zhǔn)確,、合法,、有效，不存在虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,；
（4）我方在交易過程中自愿遵守有關(guān)法律法規(guī)和聯(lián)交所相關(guān)交易規(guī)則及規(guī)定，恪守轉(zhuǎn)讓公告約定,，按照相關(guān)要求履行我方義務(wù),；
（5）我方已認(rèn)真考慮本次轉(zhuǎn)讓行為可能導(dǎo)致的企業(yè)經(jīng)營、行業(yè),、市場,、政策以及其他不可預(yù)計(jì)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，愿意自行承擔(dān)可能存在的一切交易風(fēng)險(xiǎn),。
我方保證遵守以上承諾,，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方及聯(lián)交所造成損失的,，我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任及其他法律責(zé)任,。
標(biāo)的基本信息
| 標(biāo)的企業(yè)基本情況 | |||||
| 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 鄭州恒達(dá)智控科技股份有限公司 | ||||
| 注冊(cè)地(地址) | 河南省鄭州市**** | ||||
| 法定代表人 | 羅開成 | ||||
| 企業(yè)類型 | 股份有限公司（其他內(nèi)資） | ||||
| 成立時(shí)間 | **** | ||||
| 注冊(cè)資本 | 36000.000000萬元 | ||||
| 注冊(cè)資本幣種 | 人民幣 | ||||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國有參股企業(yè) | ||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | ||||
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | ****31498Y | ||||
| 經(jīng)營范圍 | 工程機(jī)械設(shè)備及配件、煤礦機(jī)械設(shè)備及配件,、工程及煤機(jī)電液控制系統(tǒng)產(chǎn)品及配件,、煤機(jī)產(chǎn)品及配件,、工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)產(chǎn)品及配件、集成智能供液系統(tǒng)產(chǎn)品及配件,、集控系統(tǒng)產(chǎn)品及配件,、工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)及配件的設(shè)計(jì)、生產(chǎn),、維修,、銷售、技術(shù)咨詢及售后服務(wù),；計(jì)算機(jī)軟硬件,、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、信息技術(shù)的技術(shù)開發(fā),、技術(shù)轉(zhuǎn)讓,、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),；銷售：鋼材,、計(jì)算機(jī)軟硬件；工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備及集成供液設(shè)備的租賃,；貨物或技術(shù)進(jìn)出口,；從事工程機(jī)械、煤礦機(jī)械施工總承包,、專業(yè)承包,、勞務(wù)分包。涉及許可經(jīng)營項(xiàng)目,，應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營 | ||||
| 職工人數(shù) | 800 | ||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | ||||
| 標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | |||||
| 原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 不涉及 | ||||
| 序號(hào) | 股東名稱 | 持股比例（%） | |||
| 1 | 鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司 | 98.2036 | |||
| 2 | 蕪湖信鄭投資合伙企業(yè)（有限合伙） | 1.2889 | |||
| 3 | 羅開成 | 0.145 | |||
| 4 | 王俊甫 | 0.0725 | |||
| 5 | 張幸福 | 0.0725 | |||
| 6 | 常亞軍 | 0.0725 | |||
| 7 | 胡維 | 0.0725 | |||
| 8 | 王景波 | 0.0725 | |||
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(萬元) | |||||
| 年度審計(jì)報(bào)告 | |||||
| 年度 | 2023 | 營業(yè)收入 | 249184.174322 | ||
| 利潤總額 | 98651.277671 | 凈利潤 | 88533.860071 | ||
| 資產(chǎn)總計(jì) | 398143.379899 | 負(fù)債總計(jì) | 154669.641899 | ||
| 所有者權(quán)益 | 243473.738000 | 審計(jì)機(jī)構(gòu) | 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） | ||
| 企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告 | |||||
| 報(bào)表日期 | **** | 營業(yè)收入 | 29754.156715 | ||
| 利潤總額 | 11468.141347 | 凈利潤 | 10136.906228 | ||
| 資產(chǎn)總計(jì) | 369092.555765 | 負(fù)債總計(jì) | 156565.957658 | ||
| 所有者權(quán)益 | 212526.598107 | ||||
| 資產(chǎn)評(píng)估情況(萬元) | |||||
| 評(píng)估機(jī)構(gòu) | 北京天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | ||||
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||||
| 核準(zhǔn)備案日期 | **** | ||||
| 基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) | 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） | ||||
| 評(píng)估基準(zhǔn)日 | **** | ||||
| 項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值（萬元） | 評(píng)估價(jià)值（萬元） | |||
| 資產(chǎn)總計(jì) | 460690.760000 | - | |||
| 負(fù)債總計(jì) | 207275.650000 | - | |||
| 凈資產(chǎn) | 253415.110000 | 825732.170000 | |||
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 | 10642.860000 | ||||
| 內(nèi)部審議情況 | 其他 | ||||
| 重要信息披露 | |||||
| 其他披露內(nèi)容 | （1）根據(jù)標(biāo)的企業(yè)****形成第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議,，轉(zhuǎn)讓方已收到對(duì)應(yīng)分紅款1299.22016萬元。本次股份轉(zhuǎn)讓完成后,，該分紅款歸轉(zhuǎn)讓方享有,。 （2）本項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期，意向受讓方在掛牌公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對(duì)標(biāo)的股權(quán)進(jìn)行全面了解,。公告期內(nèi)盡職調(diào)查前,，意向受讓方須與轉(zhuǎn)讓方簽訂《保密協(xié)議》，方可查閱轉(zhuǎn)讓方置于點(diǎn)擊登錄查看備查的相關(guān)資料,。 | ||||
| 重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng) | 無,。 | ||||
| 提示提醒等內(nèi)容 | 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)并出具信會(huì)師報(bào)字[2024]第ZB11183號(hào)無保留意見審計(jì)報(bào)告。 北京天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司在評(píng)估報(bào)告中提示評(píng)估基準(zhǔn)日至評(píng)估報(bào)告日之間可能對(duì)評(píng)估結(jié)論產(chǎn)生影響的期后事項(xiàng)：1,、****中國人民銀行授權(quán)全國銀行間同業(yè)拆借中心公布,，1年期LPR調(diào)整為3.10%，5年期LPR調(diào)整為3.60%,，本次評(píng)估仍采用了評(píng)估基準(zhǔn)日的LPR,，未考慮LPR調(diào)整對(duì)評(píng)估結(jié)論的影響,。2、****,，恒達(dá)智控2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議,，以現(xiàn)金形式進(jìn)行分紅，分紅金額為10.08億元,，本次評(píng)估結(jié)果未考慮該事項(xiàng)對(duì)評(píng)估值的影響,。3、鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司《關(guān)于收購控股子公司部分股份暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（****）,，鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司擬使用自有資金收購控股子公司鄭州恒達(dá)智控科技股份有限公司的少數(shù)股東所持有的14.4728%的股份,，在****恒達(dá)智控實(shí)施了利潤分配，利潤分配金額為10.08億元,，考慮利潤分配影響后對(duì)應(yīng)每股收購價(jià)格為20.14元,。本次評(píng)估未考慮上述公告事項(xiàng)對(duì)評(píng)估結(jié)果的影響。 | ||||
| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | ||||
轉(zhuǎn)讓方簡況
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 | |||||
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 蕪湖信鄭投資合伙企業(yè)（有限合伙） | ||||
| 注冊(cè)地（住所） | 安徽省蕪湖市**** | ||||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國有實(shí)際控制企業(yè) | ||||
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 1.2889% | ||||
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 1.2889% | ||||
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | |||||
| 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 財(cái)政部監(jiān)管的中央金融企業(yè) | ||||
| 所屬集團(tuán)或主管部門名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||||
| 批準(zhǔn)單位名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||||
交易條件與受讓方資格條件
| 交易條件 | |||
| 交易價(jià)款支付方式 | 一次性支付 | ||
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 1,、意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況下，在掛牌期滿前遞交受讓申請(qǐng)材料并交納交易保證金人民幣2800萬元到點(diǎn)擊登錄查看指定銀行賬戶（掛牌期滿日17:30前,，以到賬時(shí)間為準(zhǔn)）,即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書》中對(duì)轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓轉(zhuǎn)讓標(biāo)的承諾的確認(rèn),，成為轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的競買人。意向受讓方逾期未交納交易保證金的,，視為放棄受讓資格,。競買人被確定為受讓方，該交易保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款,。競買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的,，其交納的交易保證金在確定受讓方之日起3個(gè)工作日內(nèi)原額原路返還。 2,、信息發(fā)布期滿,，如只征集到一個(gè)符合條件的競買人遞交受讓申請(qǐng)材料及交易保證金的，則采取協(xié)議成交方式轉(zhuǎn)讓,。競買人應(yīng)當(dāng)以不低于轉(zhuǎn)讓底價(jià)的價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán),，并按照上海聯(lián)交所的通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過上海聯(lián)交所網(wǎng)絡(luò)競價(jià)平臺(tái)進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)高于或等于轉(zhuǎn)讓底價(jià)的,，確定為受讓方,。競買人被確定為受讓方后，受讓方應(yīng)與轉(zhuǎn)讓方在3個(gè)工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同,；信息發(fā)布期滿,，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競買人，采取網(wǎng)絡(luò)競價(jià)-多次報(bào)價(jià)方式,，確定受讓方和受讓價(jià)格,。競買人被確定為受讓方后,，應(yīng)按照競價(jià)實(shí)施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。 3,、本次產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款采用一次性支付,。除非交易雙方另有約定，受讓方應(yīng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi),，將剩余交易價(jià)款支付到點(diǎn)擊登錄查看指定銀行賬戶,。點(diǎn)擊登錄查看在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證且收到轉(zhuǎn)讓方書面通知后將收到的交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。 4,、為保護(hù)交易各方合法利益,，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦遞交受讓申請(qǐng)材料且交納交易保證金,，即成為競買人并對(duì)如下內(nèi)容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形,，轉(zhuǎn)讓方可以以意向受讓方交納的交易保證金為限，在扣除點(diǎn)擊登錄查看組織交易的相關(guān)服務(wù)費(fèi)用后,，依法依規(guī)向意向受讓方主張相應(yīng)的賠償責(zé)任,，點(diǎn)擊登錄查看將按照交易保證金相關(guān)規(guī)則處理。 （1）只征集到一個(gè)符合條件的競買人： ①在點(diǎn)擊登錄查看通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi),，競買人未通過點(diǎn)擊登錄查看網(wǎng)絡(luò)競價(jià)平臺(tái)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的,； ②被確定為受讓方后，未在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的,。 （2）征集到兩個(gè)及以上符合條件的競買人： ①在網(wǎng)絡(luò)競價(jià)中競買人未提交競買文件的,； ②在網(wǎng)絡(luò)競價(jià)中各競買人均未有效報(bào)價(jià)的； ③競買人通過網(wǎng)絡(luò)競價(jià)被確定為受讓方后,，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的,。 （3）違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 5,、本項(xiàng)目披露公告期即為盡職調(diào)查期,，意向受讓方一旦遞交受讓申請(qǐng)材料并且交納交易保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本次轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告,、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查,，并自愿接受全部產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容，已完全了解與認(rèn)可轉(zhuǎn)讓標(biāo)的及相關(guān)交易條件,、約定,，自愿接受轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的全部現(xiàn)狀及瑕疵，并愿意承擔(dān)一切責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn),，決定受讓轉(zhuǎn)讓標(biāo)的,。一旦遞交受讓申請(qǐng)，不可撤銷。 6,、意向受讓方遞交受讓申請(qǐng)的同時(shí),，須遞交如下書面承諾內(nèi)容： （1）我方已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本次轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查,，并自愿接受全部產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容,，我方已完全了解與認(rèn)可轉(zhuǎn)讓標(biāo)的及相關(guān)交易條件、約定,，自愿接受轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的全部現(xiàn)狀及瑕疵,，并愿意承擔(dān)一切責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)，決定受讓轉(zhuǎn)讓標(biāo)的,。我方成為受讓方后,，不得以不了解轉(zhuǎn)讓標(biāo)的及轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的瑕疵等為由拒絕簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同或拒付價(jià)款，否則視為違約,； (2)根據(jù)標(biāo)的企業(yè)****形成第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議,，轉(zhuǎn)讓方已收到對(duì)應(yīng)分紅款1299.22016萬元。我方知悉并同意,，本次股份轉(zhuǎn)讓完成后,，該分紅款歸轉(zhuǎn)讓方享有。 （3）以上承諾不可撤銷,。 | ||
| 受讓方資格條件 | 1,、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人，企業(yè)經(jīng)營范圍須涉及礦山設(shè)備領(lǐng)域（以營業(yè)執(zhí)照工商登記范圍為準(zhǔn)）,； 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力,，企業(yè)年凈利潤規(guī)模不低于5億元人民幣（須提供近年度審計(jì)報(bào)告）,； 3、意向受讓方應(yīng)具有良好商業(yè)信用,； 4,、意向受讓方應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。 | ||
| 保證金設(shè)定 | |||
| 是否交納保證金 | 是 | ||
| 交納金額 | 2800.000000萬元 | ||
| 交納時(shí)間 | 信息披露期滿前交納 | ||
信息披露其他事項(xiàng)
| 信息披露期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
| 交易方式 | 信息披露期滿,，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,，選擇以下交易方式：多次報(bào)價(jià) |
附件
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