當前位置：
轉讓方承諾
本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)產權,，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動,。依照公開,、公平,、公正,、誠信的原則作如下承諾：
1,、本次產權轉讓是我方真實意愿表示，轉讓的產權權屬清晰,，我方對該產權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件;
2,、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序，經過有效的內部決策,，并獲得相應批準;
3,、我方所提交的《產權轉讓公告》及附件材料內容真實、完整,、合法,、有效,，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏;
4,、我方在轉讓過程中,，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產權交易市場的相關規(guī)則，按照有關要求履行我方義務,。我方保證遵守以上承諾,，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關方造成損失的,，我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任,。
標的企業(yè)簡況
| 標的企業(yè)基本情況 | |
| 標的企業(yè)名稱 | 優(yōu)派能源(阜康)煤業(yè)有限公司 |
| 注冊地（住所） | 新疆昌吉州阜康市**** |
| 法定代表人 | 伊丕強 |
| 所在地區(qū) | 新疆維吾爾自治區(qū)-昌吉回族自治州-阜康市 |
| 成立日期 | **** |
| 注冊資本（萬元） | 1705 |
| 注冊資本幣種 | 美元 |
| 經濟類型 | 國有參股企業(yè) |
| 公司類型（經濟性質） | 有限責任公司 |
| 所屬行業(yè) | 采礦業(yè) |
| 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構代碼 | ****29870C |
| 經營規(guī)模 | 小型 |
| 經營范圍 | 在批準的指定范圍內從事礦山建設（國家專項審批的除外）。（依法須經批準的項目,，經相關部門批準后方可開展經營活動） |
| 職工人數 | 14 |
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 |
| 導致標的企業(yè)的實際控制權發(fā)生轉移 | 否 |
| 內部決策情況 | 股東會議決議 |
| 出具《法律意見書》的律師事務所 | 上海建緯（合肥）律師事務所 |
| 標的企業(yè)股權結構 | |
| 股東名稱 | 持股比例（%） |
| 優(yōu)派能源(香港)有限公司 | 87.9765 |
| 平安煤礦國家瓦斯治理工程研究中心有限責任公司 | 12.0235 |
| 2024年度審計報告數據 | ||
| 營業(yè)收入（萬元） | 利潤總額（萬元） | 凈利潤（萬元） |
| 業(yè)務無法提供 | 業(yè)務無法提供 | 業(yè)務無法提供 |
| 資產總計（萬元） | 負債總計（萬元） | 所有者權益（萬元） |
| 業(yè)務無法提供 | 業(yè)務無法提供 | 業(yè)務無法提供 |
| 審計機構 | 業(yè)務無法提供 | |
| ****財務報表 | ||
| 報表類型 | 月報 | |
| 營業(yè)收入（萬元） | 利潤總額（萬元） | 凈利潤（萬元） |
| 0 | -92.848877 | -92.848877 |
| 資產總計（萬元） | 負債總計（萬元） | 所有者權益（萬元） |
| 35220.025462 | 35265.979702 | -45.95424 |
| 重要信息披露 | ||
| 標的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購買權 | 不放棄 | |
| 是否允許聯合受讓 | 否 | |
| 企業(yè)管理層是否參與受讓 | 否 | |
| 其他披露內容 | 1,、本次股權轉讓不涉及標的企業(yè)職工安置。 2,、標的企業(yè)原股東不放棄優(yōu)先購買權： （1）原股東以場內方式行權的,，應在掛牌期間向點擊登錄查看遞交受讓申請，并按規(guī)定交納保證金,。若形成競價,，應在同等條件下行使優(yōu)先購買權； （2）原股東以場外方式行權的,，由轉讓方在非股東意向受讓方最終市場價格產生后的5個工作日內書面通知原股東,，征詢原股東是否以該最終市場價格行使優(yōu)先購買權，原股東須在30天內給出書面答復,。原股東同意以最終市場價格行使優(yōu)先購買權的,，須在書面答復出具之日起2個工作日內交納交易保證金，則原股東成為受讓方,；逾期未進行書面答復或未交納交易保證金的,，視為原股東放棄優(yōu)先購買權，報價最高的非股東意向受讓方成為受讓方,； （3）本項目采用一次性報價方式確定最終市場價格,，非股東意向受讓方通過轉讓方資格審核后，須在規(guī)定時間內按要求以密封函的形式對受讓價格進行書面報價,，每個非股東意向受讓方只能填報一個書面報價,，一經遞交不得更改及撤回； （4）公告期滿如未征集到非股東意向受讓方且無其他股東履行場內申請程序的,，交易活動終結,； （5）如公告期內有原股東向點擊登錄查看遞交受讓申請，并按規(guī)定交納保證金,，則原股東可在同等條件下行使優(yōu)先購買權,；原股東進場行使優(yōu)先購買權的,，轉讓方不再就是否以最終市場價格行使優(yōu)先購買權征詢未進場的其他股東意見； （6）其他未盡事項按照《點擊登錄查看有限責任公司企業(yè)國有產權轉讓原股東行使優(yōu)先購買權操作規(guī)則》執(zhí)行,。 3,、依據《點擊登錄查看擬轉讓所持優(yōu)派能源（阜康）煤業(yè)有限公司12.0235%股權涉及的優(yōu)派能源（阜康）煤業(yè)有限公司股東全部權益價值項目資產評估報告》【皖華安評字〔2024〕177號】，提請投資人注意【十二,、特別事項說明】中第三條,、第四條、第五條等,。 4,、標的企業(yè)相關情況詳見《點擊登錄查看擬轉讓所持優(yōu)派能源（阜康）煤業(yè)有限公司12.0235%股權涉及的優(yōu)派能源（阜康）煤業(yè)有限公司股東全部權益價值項目資產評估報告》【皖華安評字〔2024〕177號】、《優(yōu)派能源（阜康）煤業(yè)有限公司凈資產專項審計報告》【皖華安專審字〔2024〕563號】,、《法律意見書》等相關備查文件,。 | |
資產評估情況
| 評估機構 | 安徽華安資產評估事務所有限公司 |
| 核準或備案 | 備案 |
| 核準（備案）機構 | 淮河能源控股集團有限責任公司 |
| 核準或備案日期 | **** |
| 評估基準日 | **** |
| 評估到期日 | **** |
| 資產總計/賬面價值（萬元） | 35124.33 |
| 資產總計/評估價值（萬元） | 36202.63 |
| 負債總計/賬面價值（萬元） | 34906.56 |
| 負債總計/評估價值（萬元） | 34906.56 |
| 凈資產/賬面價值（萬元） | 217.77 |
| 凈資產/評估價值（萬元） | 1296.07 |
| 轉讓標的對應評估值（萬元） | 155.832976 |
轉讓方簡況
| 轉讓方信息 | |
| 轉讓方名稱 | 點擊登錄查看 |
| 注冊地(住所) | 淮南高新區(qū)**** |
| 持有產（股）權比例 | 12.0235% |
| 擬轉讓產（股）權比例 | 12.0235% |
| 法定代表人 | 宣加文 |
| 成立日期 | **** |
| 注冊資本（萬元） | 11000 |
| 注冊資本幣種 | 人民幣 |
| 經濟類型 | 國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經濟性質） | 有限責任公司 |
| 所屬行業(yè) | 開采專業(yè)及輔助性活動 |
| 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構代碼 | ****108292 |
| 國資監(jiān)管機構 | 省級國資委監(jiān)管 |
| 監(jiān)管機構屬地 | 安徽省 |
| 所屬集團或主管部門名稱 | 淮河能源控股集團有限責任公司 |
| 批準主管部門名稱 | 戰(zhàn)略投資部 |
| 批準文件類型 | 批復 |
| 批準日期 | **** |
| 批準文件及文號 | 淮能控股戰(zhàn)投（2025）10號 |
交易條件與受讓方資格條件
| 掛牌價格（萬元） | 155.833 |
| 價款支付方式 | 一次性付款 |
| 價款支付要求 | 受讓方在《產權交易合同》生效之日起5個工作日內一次性付清轉讓價款。 |
| 與轉讓相關的其他條件 | 1,、本項目一經公告即進入盡職調查期,，意向受讓方提交受讓申請登記即視為已詳細閱讀并完全認可本產權轉讓公告之內容,，完全認可本次產權轉讓行為所涉及的審計報告,、資產評估報告及該等報告所披露內容，已完成對本項目的全部盡職調查,。 2,、意向受讓方在公告期間有權利和義務自行對標的企業(yè)進行全面了解，轉讓方已對標的進行了全面如實的披露,，并不表明能夠對標的所有瑕疵進行了全部揭示,，意向受讓方在受讓前應自行或聘請專業(yè)人士對標的企業(yè)的相關資料進行全面勘察、鑒定,，并在申請受讓登記時提交經轉讓方確認的《盡職調查承諾書》,，意向受讓方一旦遞交受讓資料并交納保證金，則視為充分知曉并認可標的資產可能存在的所有風險及瑕疵,，成交后,，受讓方不能以此為由拒不按時足額支付成交價款、辦理交接等相應手續(xù),，并愿承擔一切責任與風險,。 3、意向受讓方提交受讓申請登記即視為已自行對照相關法律法規(guī)和監(jiān)管要求,，并在自行咨詢專業(yè)人士,、相關方和監(jiān)管部門的基礎上自行判斷其已符合本次產權轉讓項目受讓方的資格，并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿參與本次產權轉讓項目,。點擊登錄查看或轉讓方對意向受讓方的資格確認不代表意向受讓方符合相關法律法規(guī)和監(jiān)管要求,，意向受讓方最終是否獲得本項目的受讓資格應以相關監(jiān)管部門的書面審核意見為準,。如因意向受讓方自身原因導致本次產權交易未能獲得相關監(jiān)管機構的批準，轉讓方有權解除《產權交易合同》并對轉讓標的進行再次信息發(fā)布,。 4,、意向受讓方在充分了解產權標的情況下，向點擊登錄查看遞交產權受讓申請材料,。意向受讓方按產權轉讓公告的約定遞交產權受讓申請材料并交納交易保證金到產權交易機構指定銀行賬戶的,，即為意向受讓方在《產權受讓申請書》中對轉讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產權標的承諾的確認。意向受讓方逾期未交納保證金的,，視為放棄受讓資格,。 5、意向受讓方應于公告期內攜帶以下資料向點擊登錄查看提出受讓申請,，辦理相關手續(xù)并交納交易保證金（不計息）,。如協議成交，該交易保證金自動轉為履約的部分款項,；如產生競價,，則轉為競價保證金。意向受讓方通過競價被確定為受讓方的,，其遞交的全部保證金可直接轉為轉讓價款的一部分,；未能確定為受讓方的，點擊登錄查看在5個工作日內原渠道退還全額保證金（不計息）,。 （1）《產權受讓申請書》,； （2）《盡職調查承諾書》； （3）意向受讓方為法人或非法人組織的,，需提供主體資格證明文件（包括但不限于營業(yè)執(zhí)照,、組織機構代碼證、公司章程等證明）,，經辦人身份證復印件,、授權委托書，意向受讓方近三個月的財務報表,、銀行資信證明,，受讓方同意受讓的內部決策文件，有權部門同意受讓的批準文件（國有企業(yè)或國有控股企業(yè),、國有實際控制企業(yè)）,； （4）意向受讓方為自然人的，應提供身份證明及資金能力證明,； （5）本公告“受讓方資格條件”欄要求的相關資料,。 以上資料須提供原件或蓋有本單位公章的復印件。 6、自評估基準日至產權交割日期間,，標的企業(yè)因經營活動產生的盈利或虧損而導致凈資產的增加或減少及相關權益由受讓方按受讓股權比例依法享有或承擔,。 7、標的企業(yè)原有的債權,、債務,，由本次股權轉讓后的標的企業(yè)繼續(xù)享有和承擔。 8,、意向受讓方應在被確定為受讓方后5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,，并在《產權交易合同》生效之日起5個工作日內支付轉讓價款。 9,、受讓方在本次股權轉讓交易完成后,，不享有轉讓方授予標的企業(yè)的專利及非專利技術使用權，不得擅自授予除標的企業(yè)以外的第三人使用,。 10,、在本次股權轉讓交易完成后，轉讓方與標的企業(yè)簽訂的《安全生產管理協議》及《補充協議》同時確認解除,，受讓方應配合轉讓方與標的企業(yè)及優(yōu)派能源（新疆）礦業(yè)有限公司簽署確認解除“《安全生產管理協議》及《補充協議》”的協議,，如受讓方無法完成上述義務，視為受讓方違約,，轉讓方有權解除《產權交易合同》,。 11、為保護交易各方合法利益,，轉讓方在此做出特別提示,，意向受讓方一旦通過資格確認且交納交易保證金，即對如下內容作出承諾,，如意向受讓方存在以下任何一種情形，將承擔締約過失責任,，轉讓方和產權交易機構可扣除該意向受讓方的保證金,，作為對相關方的補償，保證金不足以補償的,，相關方可按實際損失繼續(xù)追訴： （1）意向受讓方提交受讓申請并交納保證金后單方撤回受讓申請的,； （2）產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時，未參加后續(xù)競價程序的,； （3）在競價過程中以掛牌價為起始價,，各意向受讓方均不應價的； （4）被確定為受讓方后在規(guī)定時間內拒絕簽訂《競價結果通知單》和《產權交易合同》的,。 |
| 受讓方資格條件 | 1,、意向受讓方為企業(yè)法人或非法人組織的，應有效存續(xù)，具有良好的商業(yè)信用,、財務狀況和支付能力,； 2、意向受讓方為自然人的,，應具有完全民事行為能力和支付能力,； 3、國家法律,、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件,。 |
| 是否交納保證金 | 是 |
| 交納金額（萬元） | 45 |
| 保證金交納時間 | 掛牌截止日17:00前(以保證金訂單支付時間為準) |
掛牌信息及聯系方式
| 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
| 交易方式 | 其他競價 |
| 其他競價說明 | 一次性報價 |
| 信息發(fā)布期滿后，如未征集到意向受讓方 | 按約定工作日為周期延長信息披露 |
| 是否自動延牌 | 是 |
| 延牌規(guī)則 | 按照10個工作日為一個延長周期,，最多延長2個周期 |
交易機構
| 交易機構聯系人 | 點擊登錄查看 |
| 交易機構聯系電話 | **** |
| 交易機構聯系地址 | 合肥市**** |
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