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章程變更的批復(fù)

南寧市富憬時(shí)貸小額貸款有限公司：

你司報(bào)來(lái)《南寧市****

附件：南寧市富憬時(shí)貸小額貸款有限公司章程變更事項(xiàng)

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附件

南寧市富憬時(shí)貸小額貸款有限公司

章程變更事項(xiàng)

原章程“第六章第九條（二）選舉和更換執(zhí)行董事,、非由職工代表?yè)?dān)任監(jiān)事,，決定有關(guān)執(zhí)行董事,、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng),；（三）審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告”修改為“第六章第九條（二）選舉和更換董事、非由職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事,，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng),；（三）審議批準(zhǔn)董事的報(bào)告”,。

原章程“第六章第十二條 定期會(huì)議每年召開(kāi)兩次，6月,、12月定時(shí)召開(kāi),。代表十分之一以上表決權(quán)的股東，執(zhí)行董事,，監(jiān)事提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議的,，應(yīng)當(dāng)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議”修改為“第六章第十二條 定期會(huì)議每年召開(kāi)兩次，6月,、12月定時(shí)召開(kāi),。代表十分之一以上表決權(quán)的股東，董事,，監(jiān)事提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議的,，應(yīng)當(dāng)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議”。

原章程“第六章第十三條 股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集和主持,。執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的,，由公司的監(jiān)事召集和主持,；監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持”修改為“第六章第十三條 股東會(huì)會(huì)議由董事召集和主持,。董事不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的,，由公司的監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事不召集和主持的,，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持”,。

原章程“第六章第十五條 公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名,，由股東會(huì)選舉,、聘任產(chǎn)生，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò),。執(zhí)行董事任期三年,，任期屆滿(mǎn)，可連選連任”修改為“第六章第十五條 公司不設(shè)董事會(huì),，設(shè)董事一名,，由股東會(huì)選舉、聘任產(chǎn)生,，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò),。董事任期三年，任期屆滿(mǎn),，可連選連任”,。

原章程“第八條 股東認(rèn)繳的出資額、出資時(shí)間,、出資方式如下：

”

修改為“第八條 股東認(rèn)繳的出資額,、出資時(shí)間、出資方式如下：

”,。

原章程“第六章第十六條 執(zhí)行董事行使下列職權(quán)”修改為“第六章第十六條 董事行使下列職權(quán)”,。

原章程“第六章第十七條 公司設(shè)經(jīng)理，由股東會(huì)決定聘任或者解聘,，或由執(zhí)行董事兼任,，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。經(jīng)理對(duì)執(zhí)行董事負(fù)責(zé),，行使下列職權(quán)（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員”修改為“第六章第十七條 公司設(shè)經(jīng)理,，由股東會(huì)決定聘任或者解聘，或由董事兼任,，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò),。經(jīng)理對(duì)董事負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員”。

原章程“第六章第十九條 監(jiān)事行使下列職權(quán)：（二）對(duì)執(zhí)行董事,、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,，對(duì)違反法律、行政法規(guī),、公司章程或者股東會(huì)決議的執(zhí)行董事,、高級(jí)管理人員提出解任的建議；（三）當(dāng)執(zhí)行董事,、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí),，要求執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員予以糾正,；（四）提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議,，在執(zhí)行董事不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；（六）依照《公司法》第一百五十一條的規(guī)定,，對(duì)執(zhí)行董事,、高級(jí)管理人員提起訴訟”修改為“第六章第十九條 監(jiān)事行使下列職權(quán)：（二）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,，對(duì)違反法律,、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事,、高級(jí)管理人員提出解任的建議,；（三）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí),，要求董事,、高級(jí)管理人員予以糾正；（四）提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議,，在董事不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議,；（六）依照《公司法》第一百八十九條的規(guī)定，對(duì)董事,、高級(jí)管理人員提起訴訟”。

原章程“第七章第二十條 執(zhí)行董事為公司的法定代表人,，任期三年,，由股東會(huì)選舉或聘任產(chǎn)生，須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東決議通過(guò),，任期屆滿(mǎn),，可連選連任”修改為“第七章第二十條 法定代表人由代表公司執(zhí)行公司事務(wù)的董事?lián)危纹谌?，由股東會(huì)選舉或聘任產(chǎn)生,，須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東決議通過(guò)，任期屆滿(mǎn)，可連選連任”,。

原章程“第二十三條 公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保,，應(yīng)由股東會(huì)決議通過(guò)具體投資或者擔(dān)保的數(shù)額。公司為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保的,，應(yīng)由股東會(huì)決議,，并由出席會(huì)議的其他股東(除被擔(dān)保的股東或者實(shí)際控制人支配的股東外)所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)通過(guò)”修改為“第二十三條 公司不得向其他企業(yè)或者為他人提供擔(dān)保”,。